Луценко розповів, куди пішли виведені гроші з ПриватБанку

0
56



За словами генпрокурора, на $ 5,5 млрд, які були виведені з банку скуповували яхти, заводи і картини Пікассо

Генеральна прокуратура України (ГПУ) встановила перелік активів на $ 5,5 млрд, які були придбані за виведені з ПриватБанку кошти. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко агентству Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні у нас новина в тому, що ми встановили колосальні активи на $ 5,5 млрд, ті що в кінці схеми – від яхт і картин Пікассо до заводам і нерухомості. У цьому зараз полягає прогрес", – сказав він.

У той же час генпрокурор зазначив, що для застосування до цих активів будь-яких заходів впливу необхідно встановити їх кінцевого власника – одержувача. При цьому він зазначив, що заяви Kroll за підсумками форензик аудиту не має юридичної сили.

"Дослідження Kroll показало, як деякі фірми через 30-40 рахунків на Кіпрі" провернули "в один день кошти і вивели їх на" третю хвилю "- таке собі офшорне підприємство, яке придбало певні активи. На тепер відомо, які це активи і це схоже на відмивання коштів – ст. 209 КК. Але тепер суду потрібен конкретний документ, який засвідчує, хто бенефіціаром цього майна. Якщо це дійсно екс-власники ПриватБанку, тоді ми зможемо накласти на них арешт через український суд і суди інших юрисдикцій. Там дуже багато країн : США, люкс бург, Австрія, Іспанія, Кіпр ", – пояснив генпрокурор.

ГПУ зараз працює над отриманням підтвердження бенефіціарства цих активів, додав він.

У той же час для того, щоб в подальшому відкрити провадження за ст. 209 КК, необхідно також встановити так званий "предикат" – тобто розкрадання, шахрайство або будь-які інші протизаконні дії з боку екс-власників, стверджує він.

"Стаття 209 не діє без" предиката "- не можна заявляти про відмивання, якщо ти не встановив, де вкрадено, і в цьому моральні, людські оцінки дуже часто відрізняються від юридичних осіб", – пояснив він.

У свою чергу, продовжив генпрокурор, встановлення "предиката" ускладнене відсутністю можливості встановити збитки ПриватБанку в результаті операцій, які стали основою для виведення коштів.

Йдеться про надання кредитів 36 компаніям на 133 млрд грн, виданих в жовтні-листопаді 2016 року, за рахунок яких були погашені кредити 193 інших позичальників банку.

"Ці 36 фірм мають 10-річні кредитні лінії. Поки вони діють, баланс ПриватБанку сходиться, і для фінустанови відсутня кредитний збиток, що є підставою для застосування ст. 191 КК", – сказав він.

За словами Луценка, для виходу з цієї ситуації необхідно або достроково розірвати ці кредитні лінії, посилаючись на те, що позичальники не обслуговують взяті на себе зобов'язання, або чекати 10 років.

"Вважаю безглуздим чекати 10 років, оскільки пізніше можна знову взяти у кого-то кредит і таким же чином перевести його. З іншого боку – НБУ, Міністерство фінансів, Кабінет Міністрів, Kroll і всі інші – вважають неможливим розірвати ці договори. Мене оголосили зрадником і ким завгодно, коли я намагався розірвати одну таку кредитну лінію, оскільки я, як виявилося, підриваю цим лондонський процес (суд в Лондоні – ІФ). Таким чином, в даний час склалася ось така парадоксальна ситуація: виведено понад 120 млрд грн , але збиток де-юре ми м Ожема отримати тільки через 10 років ", – пояснив він.

Генпрокурор вважає, що така "геніальна схема" можлива через недалекоглядність чиновників, які дозволили замінити борги одних компаній боргами інших.

Нагадаємо, в 2017 році компанія Kroll за підсумками форензик аудиту ПриватБанку підтвердила, що фінустанова до його націоналізації в кінця 2016 гожа було об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в $ 5,5 млрд грн.

Грудні того ж року банк подав позов до Високого суду Лондона проти колишніх власників банку Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд в якості запобіжного заходу видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше $ 2,5 млрд.

Коломойський прогнозує, що розгляд Високим судом Лондона справи по суті відбудеться не раніше 2020 року.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter.

Залишити коментар

Будь ласка, введіть свій коментар!
Будь ласка, введіть своє ім'я тут