НБУ оштрафував АкордБанк за порушення фінмоніторингу – новини економіки України, курс валют

5



Національний банк України в січні оштрафував Акордбанк за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу на 2,3 млн грн. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як повідомляє прес-служба НБУ, штраф накладено за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів, неналежно вивчення клієнтів та їх представників і аналіз їх фінансових операцій.

  • У грудні НБУ оштрафував на 2,3 млн грн банк Земельний Капітал і письмово попередив Оксі Банк і Крісталбанк.
  • У листопаді НБУ оштрафував чотири банки. Загальна сума штрафу ЕПБ, Радабанк, Ощадбанк і Мегабанк склала 1,1 млн грн.
  • 27 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон про фінансовий моніторинг. 1 листопада, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №2179 про фінмоніторинг та протидію відмиванню грошей, а 6 грудня закон був прийнятий. Вступає чинності 24 квітня 2020 року.
Акордбанк. За даними НБУ, на 1.12.2019 року активи банку становили 2,47 млрд грн. Кінцевим бенефіціаром і головою наглядової ради банку є Данило Волинець, чоловік міністра фінансів Оксани Маркаровой.

Leave A Reply

Your email address will not be published.